• 發布單位:TWCERT/CC
• 更新日期:2021-09-27
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美國財政部最近針對涉及協助勒贖團體成員洗錢的加密貨幣交易所 SUEX 發出制裁命令，以打擊日益嚴重的勒贖攻擊與國際洗錢管道。

美國財政部最近宣布，針對涉及協助勒贖團體成員洗錢的加密貨幣交易所 SUEX，發出制裁命令，以打擊日益嚴重的勒贖攻擊與國際洗錢管道；這是首度有加密貨幣交易所遭到美國政府的制裁。

被美國財政部點名的 SUEX 交易所，雖然總部登記於捷克共和國境內，但實際營運並不在捷克，而是在俄羅斯的莫斯科與聖彼得堡，以及其他中東據點運作。

據美國財政部指出，SUEX 過去至少涉及為 8 次以上的勒贖攻擊提供金流服務，其已知的加密貨幣交易記錄中，高達 40% 以上都和不法分子的洗錢交易有關。

這是美國政府首次針對加密貨幣交易所發動制裁，目的在於打擊日益猖獗的勒贖攻擊金流與國際洗錢管道；美國財政部指出，2020 年這類與勒贖攻擊有關的加密貨幣洗錢交易，總金額高達 4 億美元，是 2019 年的 4 倍以上。

據區塊鏈統計公司 Chainalysis 的觀測資料指出，SUEX 自 2018 年 2 月成立以來，一共收到高達 4.81 億美元的比特幣轉入帳款，其中有相當大的比例和勒贖攻擊金流有關；包括 Ryuk、Conti、Maze 等勒贖團體，在 SUEX 的轉帳總額高達 1,300 萬美元，和加密貨幣詐騙相關的轉帳總額則有 2,400 萬美元，透過暗網進行的各種不法交易，也達到 2,000 萬美元以上。

美國財政部長葉倫指出，勒贖攻擊與其他駭侵攻擊，使美國不分大小企業都蒙受重大損失，對美國經濟也形成直接的威脅；美國政府會持續打擊這類不法分子，採取各種方法，包括制裁與監管手法，來破壞、嚇阻並預防勒贖攻擊。